RAPORT CURENT
conform Legii nr. 24/2017 (R) și Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață
Data raportului: 29.04.2026
Denumirea emitentului: Infinity Capital Investments S.A.
Sediul social: București, Sectorul 1, Strada Daniel Danielopolu, Nr. 2, Etaj 4, cod poștal: 014134
Tel./Fax: 0374-967.802/0374-987.390
CUI/CIF: RO4175676
Număr de ordine la Registrul Comerțului: J1993001210167
Număr Registru A.S.F.: PJR09FIAIR/160001/08.06.2021
ISIN: ROSIFEACNOR4
Cod LEI: 254900VTOOM8GL8TVH59
Depozitar-Custode: Raiffeisen Bank S.A.
Depozitar: Depozitarul Central București
Capital social subscris și vărsat: 39.000.000 lei
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București – categoria Premium (simbol de piață INFINITY)
Eveniment important de raportat: Hotărârile Adunărilor Generale Extraordinare și Ordinare ale Acționarilor Infinity Capital Investments S.A., întrunite în data de 29.04.2026, la prima convocare
I. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A., având CUI RO 4175676 și J1993001210167, cu sediul în București, Sector 1, str. Daniel Danielopolu nr. 2, etaj 4, întrunită statutar în data de 29.04.2026, la prima convocare, conform convocării publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 1711/20.03.2026, în cotidianul național Ziarul Financiar nr. 6.890/23.03.2026 în publicația financialintelligence.ro din data de 20.03.2026, pe website-ul societății la adresa www.infinitycapital.ro și în pagina societății de pe website-ul Bursei de Valori București, în prezența acționarilor deținători 112.098.120 drepturi de vot valide, reprezentând 31,313% din total drepturi de vot valide și 28,743% din capitalul social al societății, la data de referință 17.04.2026, în baza Legii nr. 31/1990 R, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 24/2017 (R), cu modificările și completările ulterioare, a reglementărilor A.S.F. în vigoare și Actului constitutiv propriu, cu voturile exprimate astfel cum este evidențiat în procesul verbal de ședință, cu îndeplinirea condițiilor legale și statutare pentru validitatea convocării, ținerii adunării și adoptării hotărârilor, corespunzător punctelor înscrise pe ordinea de zi, a adoptat următoarele hotărâri.
H O T Ă R Â R E A nr. 1
Se aprobă alegerea secretariatului de ședință format din 2 membri, respectiv doamna Cimpoeru Ana – Auditor intern și doamna Teodora Negoiță Costin, cu datele de identificare disponibile la sediul societății, doamna Teodora Negoiță Costin, urmând să fie aleasă secretarul ședinței care va întocmi Procesul-verbal al adunării. Persoanele propuse au calitatea de acționari ai INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A.
Voturi pentru 99,999%, voturi împotrivă 0,000% și abțineri 0,001% din total voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.
H O T Ă R Â R E A nr. 2
Se aprobă numirea notarului public Popovici Alexandra, din cadrul Societății Profesionale Notariale Popovici&Agachi din București, pentru supravegherea, pe cheltuiala societății, a operațiunilor efectuate de secretarii adunării, în conformitate cu dispozițiile art. 129 alin. (3) din Legea nr. 31/1990 (R).
Voturi pentru 90,493%, voturi împotrivă 9,506% și abțineri 0,001% din total voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.
H O T Ă R Â R E A nr. 3
Se aprobă alegerea comisiei de numărare a voturilor exprimate de acționari asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, compusă din trei membri, respectiv doamna Vlăduțoaia Valentina, doamna Lazăr Mihaela-Simona și doamna Țalea Mihaela, cu datele de identificare disponibile la sediul societății. Persoanele propuse au calitatea de acționari ai INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A.
Voturi pentru 99,999%, voturi împotrivă 0,000% și abțineri 0,001% din total voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.
H O T Ă R Â R E A nr. 4
Se aprobă încheierea, în exercițiul financiar 2026, de către Consiliul de Administrație a actelor de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate, a căror valoare depășește, individual sau cumulat 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele imobilizate, dar fără a depăși, individual sau cumulat, 50% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele imobilizate și mandatarea Consiliului de Administrație pentru ducerea la îndeplinire a hotărârii adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în acest sens.
Voturi pentru 99,185%, voturi împotrivă 0,815% și abțineri 0,000% din total voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.
H O T Ă R Â R E A nr. 5
Se aprobă derularea unui program de tip Stock Option Plan, care are ca obiectiv acordarea de drepturi de opțiune pentru dobândirea de acțiuni cu titlu gratuit de către administratori, directori, angajați, în scopul fidelizării, menținerii și motivării acestora, precum și cu scopul recompensării lor pentru activitatea desfășurată în cadrul Societății. Programul se va desfășura în următoarele condiții:
(a) În cadrul programului „Stock Option Plan” vor fi acordate drepturi de opțiune pentru un număr maxim de 2.000.000 acțiuni, alocate administratorilor, directorilor, angajaților.
(b) În cazul drepturilor de opțiune acordate administratorilor, directorilor, angajaților Societății, dreptul de opțiune va putea fi exercitat după o perioadă stabilită prin decizia Consiliului de Administrație de implementare a programului „Stock Option Plan”.
(c) La programul „Stock Option Plan” vor putea participa administratorii, directorii, angajații Societății, conform criteriilor de performanță stabilite de Consiliul de Administrație.
(d) Consiliul de Administrație va fi împuternicit să adopte toate măsurile necesare și să îndeplinească toate formalitățile cerute pentru aprobarea și implementarea programului „Stock Option Plan”, cum ar fi, dar fără a se limita la:
(i) determinarea criteriilor în baza cărora vor fi acordate drepturile de opțiune personalului Societății;
(ii) determinarea pozițiilor din organigramă, precum și din structura Consiliului de Administrație, pentru care programul de tip „stock option plan” va fi aplicabil;
(iii) perioada dintre data de acordare a dreptului de opțiune și data exercitării dreptului de opțiune;
(iv) condițiile pentru exercitarea dreptului de opțiune și, implicit, pentru dobândirea de acțiuni;
(v) termenul înăuntrul căruia titularul dreptului de opțiune trebuie să își exercite dreptul de opțiune;
(vi) întocmirea și publicarea documentelor de informare în condițiile legii etc.
(e) Implementarea se va face de către Consiliul de Administrație al Societății, cu respectarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, și/sau cu ajutorul unui consultant specializat.
(f) Implementarea programelor se va realiza cu respectarea obligațiilor legale de întocmire și publicare a documentelor de informare în condițiile legii și ale regulamentelor A.S.F. aplicabile.
Voturi pentru 99,638%, voturi împotrivă 0,362% și abțineri 0,000% din total voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.
H O T Ă R Â R E A nr. 6
Se aprobă derularea unui program de răscumpărare a acțiunilor proprii de către Societate, cu respectarea prevederilor legale aplicabile și întrunind următoarele caracteristici principale:
(i) Scopul programului: Societatea va răscumpăra acțiuni în cadrul programului pentru distribuirea cu titlu gratuit către administratorii, directorii, angajații Societății, în scopul fidelizării acestora, precum și al recompensării pentru activitatea desfășurată în cadrul Societății, conform criteriilor de performanță ce urmează a fi stabilite de Consiliul de Administrație.
(ii) Numărul maxim de acțiuni ce pot fi răscumpărate: cel mult 2.000.000 de acțiuni;
(iii) Prețul minim per acțiune: 0,1 lei;
(iv) Prețul maxim per acțiune: 6 lei;
(v) Durata programului: maximum 18 luni de la data înregistrării în registrul comerțului;
(vi) Plata acțiunilor dobândite în cadrul programului se va realiza din profitul distribuibil sau rezervele disponibile ale societății înscrise în ultima situație financiară anuală aprobată, cu excepția rezervelor legale, conform situațiilor financiare 2024, în acord cu prevederile art. 1031 lit. d) din Legea societăților nr. 31/1990.
Voturi pentru 99,638%, voturi împotrivă 0,362% și abțineri 0,000% din total voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.
H O T Ă R Â R E A nr. 7
Se aprobă modificarea actului constitutiv al societății după cum urmează:
Art. 8 alin. 7 se modifică și va avea următorul cuprins:
Art. 8 Consiliul de Administrație
……………………………………………………………………………….
(7) Societatea va încheia o poliță de asigurare pentru riscurile profesionale și de sănătate, în legătură cu exercitarea mandatului administratorilor și directorilor, cel puțin la limitele minime prevăzute de cadrul legal aplicabil.
………………………………………………………………………………..
Art. 8 alin. (16) lit. q) se modifică și completează și va avea următorul cuprins:
Art. 8 Consiliul de Administrație
……………………………………………………………………………………
(q) aprobă încheierea oricăror acte de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale emitentului, a căror valoare depășește, individual sau cumulat, atunci când sunt legate între ele, pe durata unui exercițiu financiar, suma de 5 milioane lei, dar nu mai mult de 20% din totalul activelor imobilizate ale societății, mai puțin creanțele imobilizate.
………………………………………………………………………………………
Art. 9 alineatele (2), (3), (4) și (5) se modifică și completează și vor avea următorul cuprins:
Art. 9 Conducerea Executivă
………………………………………………………………………………………….
(2) Președintele Consiliului de Administrație al societății poate îndeplini și funcția de Director General, iar Vicepreședintele Consiliului de Administrație poate îndeplini și funcția de Director General Adjunct.
(3) Directorul General, Directorul General Adjunct, precum și directorii cărora le este delegată conducerea societății, vor desfășura atribuțiile funcțiilor pe baza de contract de mandat, competența de încheiere a acestora cu persoanele în cauză aparținând Consiliului de Administrație. Limitele maxime de remunerare pentru aceste funcții vor fi stabilite de către Adunarea Generală a Acționarilor.
(4) Puterea de a reprezenta societatea aparține Directorului General sau, în caz de absență a acestuia, Directorului General Adjunct sau, în caz de absență și a acestuia din urmă, celorlalți directori cărora le-a fost delegată conducerea, aceștia reprezentând societatea în relațiile cu terții, în limitele atribuțiilor și competențelor prevăzute de reglementările interne ale Societății și de competențele de decizie și semnătură, aprobate de către Consiliul de administrație.
(5) Directorii nu vor putea încheia, fără aprobarea prealabilă a Consiliului de Administrație, acte de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale emitentului, a căror valoare depășește, individual sau cumulat, atunci când sunt legate între ele, pe durata unui exercițiu financiar, suma de 5 milioane lei, dar nu mai mult de 20% din totalul activelor imobilizate ale societății, mai puțin creanțele imobilizate.
…………………………………………………………………………………………
Voturi pentru 99,638%, voturi împotrivă 0,362% și abțineri 0,000% din total voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.
H O T Ă R Â R E A nr. 8
Se aprobă mandatarea Conducerii Executive a INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A. pentru ducerea la îndeplinire, cu respectarea cerințelor legale, a programului de răscumpărare a propriilor acțiuni, incluzând, dar nelimitându-se la stabilirea modalității de dobândire a propriilor acțiuni.
Voturi pentru 99,638%, voturi împotrivă 0,362% și abțineri 0,000% din total voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.
H O T Ă R Â R E A nr. 9
Se aprobă împuternicirea Președintelui-Directorului General al INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A., cu posibilitate de substituire, pentru a semna hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, forma modificată și actualizată a actului constitutiv și orice alte documente conexe, pentru a reprezenta societatea și pentru a efectua toate actele și formalitățile de publicitate, de înregistrare și de implementare a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Depozitarul Central S.A. și la orice alte autorități.
Voturi pentru 99,999%, voturi împotrivă 0,001% și abțineri 0,000% din total voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.
H O T Ă R Â R E A nr. 10
Se aprobă data de 20.05.2026 ca dată de înregistrare (ex date: 19.05.2026), în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate.
Voturi pentru 99,999%, voturi împotrivă 0,001% și abțineri 0,000% din total voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.
II. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A., având CUI RO 4175676 și J1993001210167, cu sediul în București, Sector 1, str. Daniel Danielopolu nr. 2, etaj 4, întrunită statutar în data de 29.04.2026, la prima convocare, conform convocării publicate în Monitorul Oficial al României al României, Partea a IV-a nr. 1711/20.03.2026, în cotidianul național Ziarul Financiar nr. 6.890/23.03.2026, în publicația financialintelligence.ro din data de 20.03.2026, pe website-ul societății la adresa www.infinitycapital.ro și în pagina societății de pe website-ul Bursei de Valori București, în prezența acționarilor deținători a 112.098.120 drepturi de vot voturi valide, reprezentând 31,313% din total drepturi de vot valide și 28,743% din capitalul social al societății, la data de referință 17.04.2026, în baza Legii nr. 31/1990 R, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 24/2017 (R), cu modificările și completările ulterioare, a reglementărilor A.S.F. în vigoare și Actului constitutiv propriu, cu voturile exprimate astfel cum este evidențiat în procesul verbal de ședință, cu îndeplinirea condițiilor legale și statutare pentru validitatea convocării, ținerii adunării și adoptării hotărârilor, corespunzător punctelor înscrise pe ordinea de zi, a adoptat următoarele hotărâri:
H O T Ă R Â R E A nr. 1
Se aprobă alegerea secretariatului de ședință format din 2 membri, respectiv doamna Cimpoeru Ana – Auditor intern și doamna Teodora Negoiță Costin, cu datele de identificare disponibile la sediul societății, doamna Teodora Negoiță Costin urmând să fie aleasă secretarul ședinței care va întocmi Procesul-verbal al adunării. Persoanele propuse au calitatea de acționari ai INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A.
Voturi pentru 99,999%, voturi împotrivă 0,000% și abțineri 0,001% din total voturi exprimate.
H O T Ă R Â R E A nr. 2
Se aprobă numirea notarului public Popovici Alexandra, din cadrul Societății Profesionale Notariale Popovici&Agachi din București, pentru supravegherea, pe cheltuiala societății, a operațiunilor efectuate de secretarii adunării, în conformitate cu dispozițiile art. 129 alin. (3) din Legea nr. 31/1990 (R).
Voturi pentru 90,493%, voturi împotrivă 9,506% și abțineri 0,001% din total voturi exprimate.
H O T Ă R Â R E A nr. 3
Se aprobă alegerea comisiei de numărare a voturilor exprimate de acționari asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, compusă din trei membri, respectiv doamna Vlăduțoaia Valentina, doamna Lazăr Mihaela-Simona și doamna Țalea Mihaela, cu datele de identificare disponibile la sediul societății. Persoanele propuse au calitatea de acționari ai INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A.
Voturi pentru 99,999%, voturi împotrivă 0,000% și abțineri 0,001% din total voturi exprimate.
H O T Ă R Â R E A nr. 4
Se aprobă numirea DELOITTE AUDIT S.R.L. ca Auditor Financiar Extern al INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A., prelungindu-se mandatul existent cu o perioadă de 2 (doi) ani, și împuternicirea Consiliului de Administrație pentru încheierea contractului de servicii de audit financiar și stabilirea condițiilor de exercitare a activității de audit, cu respectarea tuturor prevederilor legale aplicabile acestei activități, având ca obiect auditarea Situațiilor financiare individuale si consolidate, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) pentru exercițiile financiare încheiate la 31 decembrie 2027 și 31 decembrie 2028.
Voturi pentru 99,999%, voturi împotrivă 0,001% și abțineri 0,000% din total voturi exprimate.
H O T Ă R Â R E A nr. 5
(1) Se aprobă Situațiile financiare individuale ale INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A. la 31.12.2025, întocmite în conformitate cu Norma nr. 39/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aplicabile entităților autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară din Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare, precum și Fondului de Compensare a Investitorilor, pe baza Rapoartelor Consiliului de Administrație și ale Auditorului Financiar (inclusiv provizionul constituit pentru stimularea salariaților, membrilor conducerii executive cu contract de mandat și a membrilor Consiliului de Administrație, conform prevederilor din Actul constitutiv al INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A., Politicii de Remunerare aprobată prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 10 din 29.04.2024 și Contractelor de mandat ale conducerii executive. Constituirea și distribuirea fondului pentru conducerea executivă și administratori se vor realiza potrivit prevederilor Politicii de Remunerare aprobată prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 10 din 29.04.2024, iar pentru salariați, competența de distribuire se deleagă conducerii executive).
(2) Se aprobă Situațiile financiare consolidate ale INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A. la 31.12.2025, întocmite în conformitate cu Norma nr. 39/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aplicabile entităților autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară din Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare, precum și Fondului de Compensare a Investitorilor, în forma prezentată, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului financiar.
(3) Se aprobă Raportul financiar anual 2025, conform art. 651 din Legea nr. 24/2017.
Voturi pentru 99,999%, voturi împotrivă 0,001% și abțineri 0,000% din total voturi exprimate.
H O T Ă R Â R E A nr. 6
Se aprobă repartizarea profitului net pentru exercițiul financiar al anului 2025 în sumă de 133.269.316 lei, la Alte rezerve, pentru surse proprii, în vederea susținerii viitoarelor investiții, conform propunerii formulate de Consiliul de Administrație.
Voturi pentru 99,546%, voturi împotrivă 0,454% și abțineri 0,000% din total voturi exprimate.
H O T Ă R Â R E A nr. 7
Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2025, corespunzător duratei mandatului deținut:
– Sorin-Iulian Cioacă (perioada 01.01.2025 – 31.12.2025):
Voturi pentru 99,999%, voturi împotrivă 0,001% și abțineri 0,000% din total voturi exprimate.
– Mihai Trifu (perioada 01.01.2025 – 31.12.2025).
Voturi pentru 99,999%, voturi împotrivă 0,001% și abțineri 0,000% din total voturi exprimate.
– Codrin Matei (perioada 01.01.2025 – 31.12.2025).
Voturi pentru 99,999%, voturi împotrivă 0,001% și abțineri 0,000% din total voturi exprimate.
– Mihai Zoescu (perioada 01.01.2025 – 31.12.2025)
Voturi pentru 99,999%, voturi împotrivă 0,001% și abțineri 0,000% din total voturi exprimate.
– Andreea Cosmănescu (perioada 01.01.2025 – 31.12.2025).
Voturi pentru 99,999%, voturi împotrivă 0,001% și abțineri 0,000% din total voturi exprimate.
H O T Ă R Â R E A nr. 8
Se aprobă Strategia investițională și Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2026.
Voturi pentru 99,999%, voturi împotrivă 0,001% și abțineri 0,000% din total voturi exprimate.
HO T Ă R Â R E A nr. 9
Se aprobă Raportul privind remunerația conducătorilor INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A. aferentă anului 2025.
Voturi pentru 99,638%, voturi împotrivă 0,362% și abțineri 0,000% din total voturi exprimate.
HO T Ă R Â R E A nr. 10
Se aprobă Politica de remunerare a Infinity Capital Investments S.A., în conformitate cu prevederile art. 106 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.
Voturi pentru 99,638%, voturi împotrivă 0,362% și abțineri 0,000% din total voturi exprimate.
HO T Ă R Â R E A nr. 11
Se aprobă împuternicirea Președintelui-Directorului General al INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A., cu posibilitate de substituire, pentru a semna hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și orice alte documente conexe, pentru a reprezenta societatea și pentru a efectua toate actele și formalitățile de publicitate, de înregistrare și de implementare a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Depozitarul Central S.A. și la orice alte autorități.
Voturi pentru 99,999%, voturi împotrivă 0,001% și abțineri 0,000% din total voturi exprimate.
HO T Ă R Â R E A nr. 12
Se aprobă data de 20.05.2026 ca dată de înregistrare (ex-date 19.05.2026), în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate.
Voturi pentru 99,999%, voturi împotrivă 0,001% și abțineri 0,000% din total voturi exprimate.
Sorin – Iulian CIOACĂ
Președinte al Consiliului de Administrație
Mirela Dănescu
Ofițer de Conformitate
| Știri BVB