Consiliul de Administrație al Băncii Transilvania S.A. convoacă acţionarii pentru aprobarea fixării unui dividend brut/acțiune de 1,7333295709 lei, majorarea capitalului social cu suma de 1.734.423.790 lei, dar şi răscumpărarea de către Bancă a propriilor acțiuni, până la 5.000.000 acțiuni (0.55% din totalul acțiunilor care compun capitalul social). 

Printre punctele supuse aprobării se găsesc:

 Pentru Adunarea Generală Ordinară:

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale statutare întocmite pentru exercițiul financiar 2024, în conformitate cu cerințele Ordinului BNR nr. 27/2010 cu modificările ulterioare și cu standardele internaționale de raportare financiară (IFRS), însoțite de Raportul Consiliului de Administrație și Raportul Auditorului Independent, întocmit în conformitate cu prevederile legale aplicabile, inclusiv în ce privește întocmirea raportului și asigurarea cerinței raportării privind durabilitatea.
2. Supunerea votului consultativ a Raportului de remunerare  pentru anul 2024.
3. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul anului 2024.
4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a programului de investiții pentru anul 2025 (planul de afaceri pentru 2025).
5. Aprobarea propunerii de repartizare a profitului net realizat în suma de 3.531.677.657 lei, astfel: alocarea sumei de 207.998.917 lei pentru rezerve legale și alte rezerve, a sumei de 3.323.678.740 lei pentru rezerve din profit net de repartizat, suma din care se va distribui suma de 1.589.254.950 lei ca dividende. Aprobarea fixării unui dividend brut/acțiune de 1,7333295709 lei.
6. Fixarea remunerației administratorilor pentru exercițiul anului 2025, incluzând limita maximă pentru remunerațiile suplimentare (fixe și variabile) acordate administratorilor și directorilor.
7. Aprobarea actualizarilor Politicii de remunerare privind organul de conducere al băncii (aprobată în formă inițială în ședința AGA din 28  aprilie 2021) .
8. Aprobarea datei de 16 iunie 2025că dată de înregistrare și a ex-date – 13 iunie 2025, pentru identificarea acționarilor care urmează a beneficia de drepturi rezultate din hotărârile AGOA și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA, inclusiv dreptul de a primi dividende.
9. Aprobarea datei de 30 iunie 2025că dată a plății pentru plata dividendelor.
10. Mandatarea Consiliului de Administrație și individual a membrilor acestuia pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

 Pentru Adunarea Generală Extraordinară:                 

1. Majorarea capitalului social cu suma de 1.734.423.790 lei prin emisiunea a 173.442.379 noi acțiuni cu valoare nominală de 10 lei/acțiune, stabilirea unui preț pentru compensarea fractiunilor de acțiuni rezultate în urmă aplicării algoritmului și rotunjirea rezultatelor, conform prevederilor legale în vigoare, precum și acordarea unui mandat Consiliului de Administrație în vederea stabilirii unui preț superior celui aprobat (dacă va fi cazul). Majorarea capitalului social se va realiza prin încorporarea rezervelor constituite din profitul net al anului 2024, în suma de 1.734.423.790 lei, prin emiterea unui număr de 173.442.379 acțiuni, cu valoarea nominală de 10 lei/acțiune, în beneficiul acționarilor înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central la dată de înregistrare ce va fi stabilită de AGA (propunere 18 iulie 2025).

2. Aprobarea răscumpărării de către Banca a propriilor acțiuni, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, în următoarele condiții: până la 5.000.000 acțiuni (0.55% din totalul acțiunilor care compun capitalul social) cu valoarea nominală de 10 lei/acțiune la un preț minim egal cu prețul de piață de la BVB din momentul efectuării achiziției și un preț maxim de 38 lei, pentru o perioada de maximum 18 luni de la dată publicării Hotărârii AGEA în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a, în cadrul unui program stock option plan în vederea implementării unui sistem de remunerare și derularea unui program de fidelizare a personalului pe o perioada de cel puțîn 4 ani, precum și plata unor remunerații fixe, respectiv acordarea unui mandat Consiliului de Administrație pentru aducerea la îndeplinire a acestei hotărâri.

În cazul în care la prima convocare nu se realizează cvorumul legal și statutar de prezența, Adunarea Generală (ordinară și extraordinară) va avea loc în dată de 28 aprilie 2025 ora 12:00.